2025年9月11日，广州天赐高新材料股份有限公司（证券代码：002709，简称“天赐材料”）发布2025年第三次临时股东大会决议公告。本次股东大会于2025年9月10日以现场会议与网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长徐金富先生主持。
会议召开及出席情况
本次现场会议于下午14:30在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅举行。网络投票时间为9月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00（交易系统），以及9:15至15:00的任意时间（互联网投票系统）。
参加本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东及股东代表共1362人，代表股份757,779,273股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数8,619,260股）的39.7633%。其中，通过现场投票的股东及股东代表共10人，代表股份704,233,206股，占比36.9535%；通过网络投票的股东共1352人，代表股份53,546,067股，占比2.8097%。公司董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员列席，公司聘请的律师对大会进行了见证。
议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式审议并通过了相关议案，具体如下：
议案名称
同意票（股）
占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数比例
反对票（股）
弃权票（股）
结果
《关于修订及相关议事规则的议案》
732,720,406
96.6931%
24,890,667
168,200
通过
《关联交易管理制度》
732,589,450
96.6758%
25,001,747
188,076
通过
《募集资金管理制度》
732,581,406
96.6748%
25,016,767
181,100
通过
《对外担保管理制度》
732,625,326
96.6806%
24,926,047
227,900
通过
《投资决策管理制度》
732,673,826
96.6870%
24,903,947
201,500
通过
《独立董事议事规则》
732,775,612
96.7004%
24,803,285
200,376
通过
其中，在《关于修订及相关议事规则的议案》中，中小投资者的表决情况为：同意票29,435,560股；反对票24,890,667股；弃权票168,200股。
律师法律意见
本次股东大会经公司法律顾问北京国枫律师事务所桑健律师和贺双科律师现场见证，并出具了《法律意见书》。律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
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